Şəxsi nəzarətdə olan pulqabıya köçürmə: VASP nəyi yoxlayır

Özünüz saxlamağınız məlumat tələbini aradan qaldırmır

Şəxsi nəzarətdə olan pulqabıda private key istifadəçidə olur. CBA qaydaları VASP-dan qarşı tərəfin başqa VASP, yoxsa belə pulqabı olduğunu müəyyən etməyi, riski qiymətləndirməyi və lazım olduqda köçürməni məhdudlaşdırmağı tələb edir. Bu pulqabı avtomatik qadağan deyil, ancaq uyğunluq yoxlamasından azad da deyil.^Mənbə

Platformadan öz pulqabınıza

Aktiv, şəbəkə, ünvan formatı, memo, minimum çıxarış, komissiya və təsdiq sayını yoxlayın. Eyni token fərqli şəbəkədə ola bilər. Kiçik sınaq texniki yol üçündür, nəzarətdən qaçmaq üçün deyil.

Ünvan kitabında ad, ünvan, şəbəkə, yaradılma tarixi, nəzarət üsulu və məqsəd saxlayın. Seed phrase və private key ünvan kitabında olmamalıdır.

Sirri vermədən nəzarəti sübut etmək

VASP kiçik test, mesaj imzası, pulqabı əlaqəsi və ya ekran tələb edə bilər. İmzaladığınız mesajı və domeni oxuyun; imza real transfer və ya limitsiz token icazəsi olmamalıdır. Ekranda ünvan görünə bilər, lakin digər balans və lazımsız şəxsi məlumat maskalana bilər.

Heç bir düzgün uyğunluq yoxlaması seed phrase, private key, parol, OTP və ya uzaqdan idarəetmə tələb etmir.

Üçüncü şəxsin ünvanı

Pulqabı sizə aid deyilsə benefisiarın adı, münasibət, əməliyyat məqsədi, müqavilə və ünvanın kim tərəfindən verildiyini saxlayın. Başqa şəxsin ünvanını “öz pulqabım” kimi seçməyin. Qəbul edən VASP çatışmayan məlumat olduqda mədaxili gecikdirə və ya rədd edə bilər.

Ünvan riski

Risk qiymətləndirilməsi yalnız son köçürməyə baxmaya bilər; oğurluq, dələduzluq, sanksiya, darknet və mixer ilə əvvəlki əlaqələr də görünə bilər. Tanımadığınız OTC vəsaiti qəbul etməyin, qarşı tərəfi və məqsədi saxlayın.

Ünvan rədd ediləndə başqa ünvanlara bölərək nəzarəti keçməyə çalışmayın. Orijinal mənbə blokçeyndə qalır. Rəsmi apellyasiya və qəbul edilən sənəd soruşun.

Şəxsi pulqabıdan VASP-a geri

Əvvəlki çıxarış, saxlanma dövrü və geri mədaxil TXID-ni birləşdirin. Dövr ərzində DeFi, körpü, mübadilə və ya başqa şəxsdən mədaxil olubsa ayrıca yazın. “Həmişə mənim pulqabımda idi” ifadəsi zəncir başqa əməliyyatlar göstərirsə kifayət deyil.

AML qanunu VASP-ı öhdəlik daşıyan maliyyə institutu sayır; monitorinq yalnız ilk qeydiyyatda bitmir.^Mənbə

Bank və vergi jurnalı

Öz pulqabılarınız arasındakı köçürməni transfer group kimi saxlayın və iki dəfə satış saymayın. Şəbəkə haqqını ayrıca qeyd edin. Aktiv satılıb banka çıxarılanda bank tam mənbə zəncirini soruşa bilər; CBA qaydaları mədaxil mənbəyi və son təyinatı əhatə edir.^Mənbə

Ağ siyahı və dəyişiklik

Çıxarış ağ siyahısında ünvan, şəbəkə və məqsəd üçün aydın ad istifadə edin. Yeni ünvan əlavə ediləndə gözləmə müddəti və ikinci cihaz yoxlaması tətbiq edin. Clipboard-dan kopyalanmış ünvanın başlanğıc, orta və son hissəsini hardware cihaz ekranında müqayisə edin.

Pulqabı dəyişdirilibsə yeni nəzarət sübutu və tarix yaradın. Köhnə ünvanı tarixçədən silməyin; sonradan bank və vergi tutuşdurmasında lazım olacaq.

Köçürmədən əvvəl

1. Aktiv, şəbəkə, ünvan və memo.
2. Öz və ya üçüncü şəxs pulqabısı barədə doğru seçim.
3. Nəzarət, mənbə və məqsəd sübutu.
4. Qəbul tərəfinin mədaxil qaydası.
5. Limit, komissiya və geri qaytarma siyasəti.
6. Texniki sınaq və sonra əsas məbləğ.
7. Çıxarış, TXID və qəbul sənədi.

Bu səhifə ünvanın təhlükəsizliyini və ya VASP-ın əməliyyatı buraxmalı olduğunu müəyyən etmir. Sanksiya, oğurlanmış aktiv və üçüncü şəxs üçün böyük köçürmədə hüquqi rəy alın.